Nicola Lorenzini
Consulente aziendale
Consulente Aziendale
È iscritto all’Ordine commercialisti ed esperti contabili di Padova (ODCEC Pd) è socio dell’Associazione Nazionale Tributaristi (ANTI) è Consulente aziendale e componente del team di revisione (Pracert srl), già Ispettore congedatosi con massima valutazione caratteristica con il grado di Luogotenente (Lgt) della Polizia tributaria (Guardia di Finanza) - È Componente della commissione AML ODCEC Pd Esperto contabile ODCEC Pd – Consulente AML, Risk e Compliance – Vicepresidente socio fondatore di AML-Lab (Associazione iscritta al Runts). È Consulente aziendale e investigativo antiriciclaggio, coadiuva uno staff di avvocati tributaristi specializzato nelle varie aree giuridico penali e tributarie. Investigatore economico finanziario in una primaria realtà investigativa privata dopo aver ricoperto, per decenni, incarichi operativi in Guardia di Finanza presso, da ultimo, una sezione di polizia giudiziaria presso un Nucleo di Polizia economico finanziaria.
Formatore e consulente Antiriciclaggio con esperienza trentennale nelle indagini e verifiche in ambito di prevenzione dei reati finanziari fiscali e fallimentari, grazie alla quale ha potuto acquisire una conoscenza approfondita della valenza e specificità degli aspetti connessi ai rischi aziendali dovuti alla evasione fiscale elusione e frodi, reati tributari, crimini economici presupposti al riciclaggio dei loro proventi, conseguendo nel frattempo vari titoli accademici e di alta specializzazione. Appassionato delle tematiche economico aziendali e formatore in ambito universitario.
Co-fondatore Vice Presidente della Associazione di Professionisti e cultori della materia AML-Lab.
www.nicolalorenzini.it.
È iscritto all’Ordine commercialisti ed esperti contabili di Padova (ODCEC Pd) è socio dell’Associazione Nazionale Tributaristi (ANTI) è Consulente aziendale e componente del team di revisione (Pracert srl), già Ispettore congedatosi con massima valutazione caratteristica con il grado di Luogotenente (Lgt) della Polizia tributaria (Guardia di Finanza) - È Componente della commissione AML ODCEC Pd Esperto contabile ODCEC Pd – Consulente AML, Risk e Compliance – Vicepresidente socio fondatore di AML-Lab (Associazione iscritta al Runts). È Consulente aziendale e investigativo antiriciclaggio, coadiuva uno staff di avvocati tributaristi specializzato nelle varie aree giuridico penali e tributarie. Investigatore economico finanziario in una primaria realtà investigativa privata dopo aver ricoperto, per decenni, incarichi operativi in Guardia di Finanza presso, da ultimo, una sezione di polizia giudiziaria presso un Nucleo di Polizia economico finanziaria.
Formatore e consulente Antiriciclaggio con esperienza trentennale nelle indagini e verifiche in ambito di prevenzione dei reati finanziari fiscali e fallimentari, grazie alla quale ha potuto acquisire una conoscenza approfondita della valenza e specificità degli aspetti connessi ai rischi aziendali dovuti alla evasione fiscale elusione e frodi, reati tributari, crimini economici presupposti al riciclaggio dei loro proventi, conseguendo nel frattempo vari titoli accademici e di alta specializzazione. Appassionato delle tematiche economico aziendali e formatore in ambito universitario.
Co-fondatore Vice Presidente della Associazione di Professionisti e cultori della materia AML-Lab.
www.nicolalorenzini.it.
