Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e, in seguito, il Consiglio dell’Unione Europea nelle scorse settimane hanno inasprito le sanzioni per il contrasto al finanziamento del terrorismo e ai Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. La normativa europea – in Italiano – è pubblicata qui di seguito.
Nuove sanzioni sono state imposte per: Corea del Nord e Mali.
La proroga delle sanzioni esistenti riguarda: Ucraina, ISIL (Da’esh) / Al Qaeda e Libia.
COREA DEL NORD – nuove sanzioni
In seguito alle decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, l’Europa ha adottato le sanzioni che riguardano:
– beni di lusso, alcuni combustibili, rimesse alle istituzioni finanziarie e alle attività commerciali del governo o parti correlate;
Testo del Regolamento UE – Consultare questo link
– settore dei prodotti ittici e della pesca; Testo del Regolamento UE – Consultare questo link
– persone ed entità oggetto di sanzioni. Testo del Regolamento UE – Consultare questo link
UCRAINA – proroga sanzioni
Il Consiglio dell’Unione Europea ha prorogato per un periodo di 6 mesi le misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Testo del Regolamento (UE) – Consultare questo link
Inoltre sono stati aggiornati gli elenchi di persone ed entità oggetto di sanzioni.
Testo del Regolamento (UE) – Consultare questo link
ISIL (DA’ESH) e Al Qaeda – proroga sanzioni
Il Consiglio dell’Unione Europea ha prorogato per un periodo di 1 anno le sanzioni nel caso di ISIL (Da’esh) e Al Qaeda
Testo della Decisione (PESC) – Consultare questo link
LIBIA – proroga sanzioni
Il Consiglio dell’Unione Europea ha esteso per un periodo di 6 mesi il regime di sanzioni.
Testo della Decisione (PESC) – Consultare questo link
MALI – nuove sanzioni
In seguito alle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono state adottate specifiche sanzioni nei confronti del Mali. Le misure restrittive riguardano persone ed entità. Al momento nessuna persona o entità è citata negli elenchi.
Testo del Regolamento (UE) – Consultare questo link
CURIOSITÀ
Come procedono le istituzioni finanziarie nel caso di un riscontro positivo ad una o più sanzioni?
Nel caso di modifiche al regime delle sanzioni europee ed internazionali, è importante che le istituzioni finanziarie procedano a:
– Verificare se le nuove regolamentazioni sono applicabili per la loro attività (i.e. clienti, investitori e relative operazioni).
– Nel caso di un riscontro positivo alle nuove sanzioni, occorre applicare gli obblighi e i divieti previsti dal dispositivo e, congelare immediatamente i fondi e/o le risorse economiche, in modo da evitare che gli stessi vengano – direttamente o indirettamente – resi disponibili.
– Informare immediatamente la Banca d’Italia del congelamento dei fondi e procedere secondo le successive istruzioni.
