Conciliare una corretta gestione del rischio con gli obiettivi di competitività e performance: questa è la mission di Corporate Counsel e uffici legali, spesso in balia di una legislazione sempre più complessa e di un contesto fortemente competitivo.
di Massimo BALDUCCI, Christiane COLINET, Giorgio NATALICCHI
Una guida per profittare della UE e orientarsi nel dibattito pro o contro la UE
La necessità di modificare i rapporti con Bruxelles per troppo a lungo limitati alla fase di ricezione delle normative e, invece, di essere più presenti nella fase di definizione delle stesse.
Il NO Brexit deal determina uno scenario cupo non solo per il traffico merci ma anche per la circolazione dei dati personali. Il problema riguarda le aziende ICT e tutte le società che hanno dati personali nel Regno Unito. Ad esempio i software utilizzati in Italia che memorizzano i nostri dati nei data center del Regno Unito.
Nell’accordo May – che ha ricevuto un sonoro NO alla Camera dei Comuni – era previsto un periodo transitorio di 15 mesi. Il ripristino di questa finestra è necessario per evitare le pesanti sanzioni pecuniarie; infatti, i dati personali non possono essere semplicemente inoltrati ad altri Paesi.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente pubblicato, con provvedimento n. 467 dell’11 ottobre 2018, l’elenco dei trattamenti saranno sottoposti al requisito della valutazione d’impatto.
La valutazione d’impatto altro non è che una specifica valutazione sulla rischiosità del trattamento effettuata considerando tutti gli elementi dello stesso e avendo riguardo anche alle possibili misure per “limitare” il rischio ad esso associato.
Objectway offre nuove soluzioni integrate di digital front-end a BNY Mellon Pershing Digital client management, portfolio management e investor portal.
Objectway annuncia la collaborazione in corso con BNY Mellon Pershing, tra i primi player nel mercato dei servizi di trading, liquidazione, regolamento e custodia, per offrire le nuove soluzioni front-end di Pershing: Pershing Nexus Wealth®, con strumenti per il digital client management e il portfolio management, e Pershing Nexus Investor®, un portale per gli investitori.
di Marco FERFOGLIA e Giuliano SOLDI
La conformazione del Bilancio è stato aggiornata, a seguito delle indicazioni degli organismi di regolamentazione contabile e del legislatore comunitario, introducendo una nuova classificazione e misurazione degli strumenti finanziari con lo scopo di incorporare una più adeguata e tempestiva rilevazione degli accantonamenti creditizi, in chiave anche prospettica.
di Massimo BALDUCCI, Christiane COLINET, Giorgio NATALICCHI
Una guida per profittare della UE e orientarsi nel dibattito pro o contro la UE
La UE non è un buco nero, un mondo opaco dove le decisioni vengono prese all’oscuro dei cittadini. La realtà è esattamente l’opposto.
Questa parte presenta alcuni fatti che dimostrano che con le sue istituzioni la UE è meno lontana dalla società civile di quello che si creda. In effetti, i fatti mettono in luce uno scenario assai differente da quello presentato dal “coro”.
L’aspetto tecnologico nell’E-Money è fondamentale; la tecnologia garantisce un mercato globale, una più vasta accessibilità per i consumatori e la facilità di scambio nel tempo e a livello geografico.
La definizione della Banca Centrale Europea data all’E-Money riporta: Continua a leggere
di Massimo BALDUCCI, Christiane COLINET, Giorgio NATALICCHI
Una guida per profittare della UE e orientarsi nel dibattito pro o contro la UE
La UE non è dunque uno Stato, non tanto perché sia una realtà incompiuta quanto perché si è scelto che la UE sia uno spazio di libera circolazione basato su norme e, sopra tutto, valori condivisi. Si tratta, quindi, di una realtà mai prima comparsa nella storia.
di Simone MAZZONETTO
Il recente ripristino delle sanzioni commerciali da parte degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran ha riportato in auge la tematica relativa ai materiali di Uso Duale (cd Dual Use) relativamente alle operazioni Export verso paesi a rischio di terrorismo.
Negli ultimi decenni la disciplina dell’antiriciclaggio ha infatti gradualmente occupato un ruolo sempre più importante non solo nell’industria bancaria ma anche più in generale in tutte le attività finanziarie ed economiche tra cui quelle del settore produttivo.
Nello sviluppo della disciplina antiriciclaggio, particolare attenzione è stata riservata alla tematica delle merci Dual Use (chiamate anche merce a uso duale).
Massimo BalducciExpert Consultant c/o Council of Europe
Ivo InvernizziVice Presidente AnalisiBanka
Alessandro MicocciSenior Accountant, Fintecna S.p.A. - Gruppo CDP
Annamaria GalloExperta AML c/o ICCREA Banca
Francesco D. AttisanoSnr. Advisor Internal audit, Risk e Performance, Anti-Corruption, Esg
LPAvvocatiLP Avvocati Studio legale multidisciplinare di Roma 
Andrea Di CorradoAML Senior Business Consultant c/o Joint Services Italy Srl
Marco AvanziCompliance, Data Protection & Risk Management c/o ALDI Srl
Fabio AccardiDocente per le aree GRC e Internal Audit, RUC e componente OdV
Alessandro CerboniSpecialista in compliance, vice presidente di Assocompliance
Aptus.AIStart-up italiana di Intelligenza Artificiale
Giorgio IrtinoConsulente, libero professionista
Nicola LorenziniConsulente aziendale
Nunzia RussoConsulente Specializzata Antiriciclaggio c/o Metoda Finance 
Alberto MorianiCSR/ESG Advisor, Head of Sustainability ESG c/o Nest S.r.l.
Matteo CorboAvvocato, Ph.D. – Socio dello Studio WST di Venezia
Simone SavioliCommercialista e Equity Partner di Macfin Management Consultants 
Gianluca BozzelliAvvocato - Esperto AML e Compliance | Studio Legale BG&P
Andrea FelicaniCFE, Coordinatore Internal Audit Rete di Iccrea Banca S.p.A.
Paola GribaldoAvvocato | Director, Deloitte Legal
