Whitepapers
La Risk & Compliance Platform Europe è una piattaforma online con contenuti di elevata qualità in materia di Rischio e Compliance e comprende WhitePaper, articoli su casi di studio e best practices, articoli di opinione, commenti su temi normativi.
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Analizzando le normative, le direttive, i regolamenti che hanno visto la luce negli ultimi anni non possiamo fare altro che constatare un preciso filo conduttore: una costante tendenza a chiedere agli enti e alle organizzazioni di adottare un approccio di prevenzione e responsabilità nell’affrontare i temi delle compliance o conformità.
Un approccio a queste tematiche non coordinato, a “silos verticali” separati, comporta sforzi e costi considerevoli. Invece diventa vantaggioso adottare un approccio integrato che unisca e coordini gli elementi comuni dei vari ambiti di compliance.
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Visto che la direttiva UE sul Whistleblowing viene recepita in sempre più paesi in tutta Europa, un periodo caratterizzato da profonda incertezza per gli informatori europei sta lentamente volgendo al termine.
Finora, però, i progressi nell’attuazione della direttiva in tutta l’UE si sono dimostrati tutt’altro che uniformi e il panorama riguardo alla compliance e all’etica rimane ancora molto complesso.
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Dal 2015 la cooperazione tra agenzie pubbliche e istituzioni private, finalizzata allo scambio di informazioni per il contrasto della criminalità finanziaria (AML /CTF), ha compiuto notevoli passi avanti e a giugno 2020 Partnership Pubblico Privato (PPP) risultavano istituite in 20 dei 30 maggiori centri finanziari globali.
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È importante avere un sistema su misura per le proprie esigenze, ma una piattaforma GRC personalizzata può portare a una serie di sfide nascoste che possono costare all’azienda più del valore che propone.
La natura strategica del GRC ha tradizionalmente richiesto una personalizzazione significativa per supportare le esigenze e gli obiettivi unici di un’organizzazione in una soluzione software. Ma questo modello personalizzato ha avuto difficoltà a scalare al di fuori delle operazioni di seconda e terza linea. Anche nell’ambito delle funzioni tradizionali di gestione del rischio, un modello di dati personalizzato è difficile da ripetere nei vari domini di rischio. Pertanto, gli utenti devono ricreare record come controlli in una natura siloed per ogni istanza di implementazione.
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Lo Speciale in omaggio permette di scoprire i contenuti di specializzazione e gli strumenti pratico-operativi della soluzione One LEGALE Experta Compliance.
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Le autorità regolatorie impongono alle banche di verificare adeguatamente la loro clientela. Se viene eseguita correttamente, l’adeguata verifica, migliora la qualità dei dati sui clienti e riduce il rischio di frodi; in caso contrario, invece, può tradursi in un enorme spreco di denaro.
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Per scoprire quali sono i passi necessari per
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Questo documento è molto di più di un Whitepaper.
È una guida pratica GRC per comprendere come costruire le basi di un sistema di gestione del rischio e come fare per integrare i processi nel framework di gestione del rischio fino alle attività di tracciatura e monitoraggio degli obblighi normativi (compliance) per mirare ad un giusto equilibrio fra compliance (conformità) e gestione del rischio.
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