KYC Remediation: Errori e Best Practice
Le autorità regolatorie impongono alle banche di verificare adeguatamente la loro clientela. Se viene eseguita correttamente, l’adeguata verifica, migliora la qualità dei dati sui clienti e riduce il rischio di frodi; in caso contrario, invece, può tradursi in un enorme spreco di denaro.
Per Chi?
Il documento è destinato a coloro che hanno un interesse professionale all’ampio ambito della gestione del Rischio e della Compliance.
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